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              百億造假震驚全國!昔日千億白馬股被強制退市 13萬股東無眠

              2021年04月07日 08:58
              來源: 每日經濟新聞

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              原標題:百億造假震驚全國!昔日千億白馬股被強制退市,13萬股東無眠

              摘要
              【百億造假震驚全國!昔日千億白馬股被強制退市 13萬股東無眠】曾經震驚全國的千億“新材料白馬股”巨額財務造假案,終于可以告一段落,但受到損失的投資者的索賠之路,仍然要繼續走下去。(每日經濟新聞)

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                4月6日晚間,深交所表示,決定對康得新復合材料集團股份有限公司(簡稱“康得新”或“*ST康得”)股票實施重大違法強制退市。4月14日起,*ST康得將進入退市整理期。

                曾經震驚全國的千億“新材料白馬股”巨額財務造假案,終于可以告一段落,但受到損失的投資者的索賠之路,仍然要繼續走下去。

                康得新4月14日起進入退市整理期

                4月6日,深交所披露了《關于康得新復合材料集團股份有限公司股票終止上市的公告》。

                公告稱,根據中國證監會《行政處罰決定書》(〔2020〕71號)認定的事實,康得新復合材料集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2015年至2018年披露的年度報告存在虛假記載,追溯重述后公司2015年至2018年度歸屬于上市公司股東凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)連續為負值。

                同時,因2018年、2019年連續兩個會計年度財務會計報告被出具無法表示意見的審計報告,公司股票自2020年7月10日起暫停上市。公司股票暫停上市后的首個年度報告(2020年年度報告)顯示,公司2020年凈利潤、扣除非經常性損益后的凈利潤、歸屬于上市公司股東的期末凈資產均為負值,且公司財務會計報告被出具保留意見的審計報告。

                根據《深圳證券交易所上市公司重大違法強制退市實施辦法》的規定、《深圳證券交易所股票上市規則(2018年11月修訂)》第14.4.1條、第14.4.2條的規定以及本所上市委員會的審核意見,2021年4月6日,本所決定對公司股票實施重大違法強制退市,公司股票終止上市。

                公司股票自2021年4月14日起進入退市整理期,退市整理期屆滿的次一交易日,本所對公司股票予以摘牌。本所要求公司嚴格按照相關規定,做好退市整理期以及終止上市后續有關工作。

                截至停牌前,*ST康得新股價為3.25元,市值為124.64億元。

              圖片

                康得新當晚公告表示,預計最后交易日期為5月28日。公司股票終止上市后,將轉入全國中小企業股份轉讓系統進行股份轉讓。

                如今落得如此地步得康得新,此前也是備受矚目的“千億白馬股”。

                康德新與上世紀90年代成立,在靠工業清潔業務發家后,又殺入材料行業。隨后經過8年發展,成為全球最大的預涂膜生產企業,并于2010年登陸A股上市,當年實現營收5.24億元、凈利潤0.70億元。之后,康德新又涉足光學膜業務,并獲得成功,營收和利潤都高速增長。2017年11月22日,其股價一度達到26.78元/股高峰,彼時市值一度突破948億元。這一年,康得新甚至成為中國第一家入選《福布斯》2017年度“全球最具創新力企業”,也是全球唯一入選的材料企業。在2018胡潤北京富豪排行榜上,其創始人鐘玉財富達到195億元。

                但令投資者沒有想到的是,光鮮亮麗的業績,其實都是“空中樓閣”。

                巨額財務造假震驚全國

                2019年1月15日晚,曾被譽為“新材料白馬股”的康得新發公告,稱其2018年四季度以來,公司資金周轉出現暫時性困難。導致公司2018年度第一期超短期融資券(18康得新SCP001)出現實質性違約,該債券發行總額10億元,本息合計10.4億元。

                1周后的1月21日,康得新又公告,稱該公司的另一筆債券——“18康得新SCP002”未按期償付本息,構成實質性違約。該債券發行總額5億元,本息合計5.2億元

                但令人匪夷所思的是,康得新2018三季度末時康得新的流動資產負債表上幾乎可以稱之為“窮得只剩下錢了”。彼時公司資產負債表顯示,截至2018年9月底,公司資產負債率45.46%,截至2018年9月底賬上現金余額150億,理財資金27.9億。據2018年半年報,公司銀行存款160億,其中受限制的資金8.8億。

                有上百億的存款,卻還不起15億的債?康得新這一情況引發極大市場輿論。

                2019年1月22日,證監會啟動立案調查。次日(2019年1月23日),因主要銀行賬號被凍結,康得新觸發其他風險警示情形,淪為“ST康得”;并于5月6日起被實行“退市風險警示”特別處理,成為“*ST康得”。

                當年2月,康得新董事長鐘玉辭職,5月13日,他因涉嫌犯罪被警方采取刑事強制措施。2019年12月16日,鐘玉因涉嫌犯罪被執行逮捕。

                2019年7月5日,證監會公布調查結果,揭露了當時A股史上最大財務造假案的真相。結果顯示:2015年1月至2018年12月,康得新通過虛構銷售業務方式虛增營業收入,并通過虛構采購、生產、研發費用、產品運輸費用方式等,分別于2015年至2018年虛增利潤總額23.81億元、30.89億元、39.74億元、24.77億元,占當年披露利潤總額的144.65%、134.19%、136.47%、722.16%。4年累計虛增利潤119.21億元。

                除此之外,康得新看起來很富有的銀行賬戶也是假象,根據證監會的調查,康得新大股東康得集團與相關銀行簽現金管理協議涉及的康得新銀行賬戶各年末實際余額為0,康得新2015年至2018年年報披露的銀行存款余額虛假。2016年至2018年未及時披露及未在年度報告中披露康得新子公司為控股股東提供關聯擔保。未在年度報告中如實披露2015年和2016年非公開發行募集資金的使用情況。

                2019年7月8日,康得新股票開始停牌,至今未能復牌。2020年7月10日,因2018年、2019年連續兩個會計年度財務會計報告被出具無法表示意見的審計報告,康得新暫停上市。

                2020年9月,*ST康得公告,公司及相關當事人收到證監會《行政處罰決定書》及《市場禁入決定書》,公司股票可能被實施強制退市。

                除此之外,中國證監會決定對康得新、公司實際控制人鐘玉等人進行罰款等行政處罰,同時對鐘玉、王瑜(時任康得新財務總監、董事)采取終身證券市場禁入措施,對徐曙(時任康得新總經理、董事)、張麗雄(時任康得新財務中心副總經理)分別采取10年證券市場禁入措施。

                投資者可依法向

                *ST康得及相關責任人主張民事賠償

                根據新證券法和《最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》,上市公司和其他信息披露義務人因虛假陳述導致投資者權益受損,應承擔民事賠償責任。因此,投資者可以通過單獨訴訟、共同訴訟、申請適用示范判決機制、普通代表人訴訟及特別代表人訴訟等司法途徑,依法向*ST康得及相關責任人主張民事賠償。投資者保護機構也可以通過支持訴訟、特別代表人訴訟等方式積極發揮作用,維護投資者特別是中小投資者的合法權益。

                此前,證監會新聞發言人表示,康得新瀕臨退市,不少投資者因此會遭受損失。在退市過程中,將始終把保護投資者特別是廣大中小投資者的合法權益作為首要考慮,盡最大努力幫助投資者挽回損失。同時,證監會將全面落實“零容忍”要求,堅決依法打擊欺詐發行、財務造假等惡性違法違規行為,讓造假者付出慘痛代價,積極塑造良性市場生態,這是對投資者最有效、最有力、最根本的保護舉措。

                據證券時報網,上海華尊律師事務所合伙人、律師朱夏嬅表示,對于因上市公司造假而受到損失的股民,無論該公司是否退市,投資者均可根據《證券法》及《虛假陳述司法解釋》等法律法規,起訴上市公司及相關責任人承擔連帶賠償責任,但應在三年訴訟時效內主張?!蹲C券法》在2019年修訂時,新增投資者保護專章,從維權源頭強化投資者的保護力度。為解決之前的“一人一案”引發的起訴難問題,現已推行普通代表人訴訟,投保機構在受50名投資者委托時也可啟動特別代表人訴訟,無論哪種代表人訴訟,都能達到“多人一案”的效果。

                數據顯示,截至今年2月26日,*ST康得股東戶數為13.31萬戶。

              (文章來源:每日經濟新聞)

              (責任編輯:DF398)

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